El Universal
Ciudad de México
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, detalló que hasta el momento se está investigando a 33 personas por el caso Panama Papers, quienes en su mayoría tienen que ver con actividades empresariales; 18 de ellos tienen auditorías abiertas por casos anteriores y dos en otros países.
Aristóteles Núñez precisó que las 33 personas investigadas no han sido notificadas aún, debido a que se trata de procedimientos internos de una primera fase que, al concluir y de encontrarse elementos que acrediten que tuvieron operaciones y no pagaron impuestos, serán notificados y se iniciará el procedimiento correspondiente.
La investigación podría durar cerca de dos meses y la auditoría de 12 hasta 24 meses, indicó en entrevista para Radio Fórmula.
El jefe del SAT detalló que estos personajes tendrán derecho a que se les condonen las multas y recargos, en caso de que sus recursos sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante tres años en el país.
