APUNTES
Manuel Rosete Chávez
“Porque en México podamos encontrar y tener el gobierno que nos merecemos”
Alejandro González Iñárritu
“Big Brother” fiscal
Para combatir el lavado de dinero, la Unidad de Fiscalización de la PGR estableció un catálogo de actividades vulnerables, por lo que investigará todas las acciones comerciales que involucren compras mayores de joyas, inmuebles, transacciones con tarjetas de débito o crédito, apuestas y donaciones.
Estas acciones, que permitirán a la Procuraduría y la Secretaría de Hacienda contar con más elementos contra el “blanqueo de dinero”, pondrán en jaque algunas transacciones, pues los prestadores de servicios y empresas se verán obligados a reportar las “grandes ventas”, ya que de no hacerlo se les aplicarán fuertes sanciones.
Acerca de la nueva ley contra el lavado de dinero, el notario público Luis López Martín, expresidente del Colegio de Notarios de Yucatán y vicepresidente de la Región Sureste de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, detalló algunos casos que deberán ser reportados cuando sobrepasen el tope establecido.
En el caso de los servicios, el uso de tarjetas de tiendas el tope corresponde a 80 mil pesos; en tarjetas de débito, 40 mil pesos; donativos, 200 mil pesos; blindaje de vehículos, 300 mil pesos; préstamos y créditos, 100 mil pesos; compra de obras de arte, 300 mil pesos; joyas, 100 mil, y construcción o compra de inmuebles, 500 mil pesos.
El catálogo de actividades vulnerables busca evitar que a través de la adquisición de bienes o donaciones el crimen organizado blanqueé dinero ilícito, por lo que estas acciones serán sujetas de investigación por parte de la SHCP y la PGR.
López Martín detalló que la ley establece que las entidades financieras y entes comprometidos en esta norma, como joyeros, agencias automotrices, fedatarios, empresas que trasladan valores, entre otros, deberán llevar un registro de sus clientes, de quienes pedirán copias de identificaciones y reportar a Hacienda las ventas que se realicen en efectivo por encima de los montos establecidos, a fin de que la autoridad realice una investigación.
Mencionó que esta ley fija limitantes para uso de dinero en efectivo en la compra de diversos artículos y, en el caso de rebasar los montos especificados, serán objeto de reporte a la Secretaría de Hacienda para su investigación.
El notario “es un asesor jurídico, con una patente otorgada por el estado para dar fe pública de los actos y cumplir y hacer cumplir para las partes contratantes, cualesquiera leyes estatales, federales y municipales, más no para interpretarlas, porque es una función que le corresponde a la autoridad judicial, por tanto, si la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ya fue expedida, y entra en vigor, el notariado debe cumplirla”.
De calidad mundial
Estamos a casi un mes de que inicie la Cumbre Tajín 2015 y las expectativas se mantienen muy altas en la clase empresarial de la zona norte de la entidad.
Y es que cada año, como lo reconocen prestadores de servicios turísticos, ha ido mejorando la calidad de los artistas y eso provoca que lleguen más turistas.
De hecho, con Javier Duarte de Ochoa, dijeron los hoteleros de la región, se ha mejorado toda la infraestructura y eso otorga más seguridad y confianza a los visitantes.
Para la edición de este año seguro que se romperán récords de asistencia y de ganancias, pues la mayoría de los hoteles tiene reservados todos sus espacios.
La Cumbre Tajín, evidentemente, es ahora un evento de mucha calidad; de clase mundial.
Recurso de inconformidad
contra Constantino
Ante la fuerte posibilidad de que el PRD gane la diputación federal al PRI, Verónica García Landa, promueve una inconformidad contra designación de Constantino Aguilar Aguilar como candidato del Partido de la Revolución Democrática a la diputación federal por el Distrito 08 de Xalapa rural, obviamente financiada por el PRI-gobierno.
Verónica argumenta la inexistencia de registro como aspirante y del derecho a ser designado candidato, ya que nunca se registró como precandidato; las prácticas antidemocráticas, ya que no se dio el principio de igualdad de oportunidades en la competición electoral interna; inelegibilidad, puesto que Aguilar Aguilar al momento de ser designado candidato del PRD se encontraba registrado como militante del PRI.
La precandidata Verónica García Landa presentó la inconformidad ante la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el Reglamento Nacional de Garantías y el Reglamento General de Elecciones y Consultas.
REFLEXIÓN
Si pudiera definir la política de este gobierno en una sola frase, definitivamente sería: “¿A quién le vas a creer, a mí o a tus ojos?”
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